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日出东方第三届董事会第四次会议决议公告
发布时间:2018-01-09 12:34   点击次数:次   

 

  股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2016-004

  日出东方太阳能股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会

  议于 2017 年 2 月 17 日以现场表决方式召开,本次董事会会议通知已于 2017 年

  2月 9日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事 9名,实际出席董事

  9名,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

  经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、审议通过《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有 限 公 司 75% 股 权 的 议 案 》( 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站)

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站 )

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  二○一七年二月十八日
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